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钱宝支付因违反有关反洗钱规定的行为被罚190万元

TIME:2018-01-26 14:19:25

19日,央行重庆营业管理部公布了9张罚单,其中第三方支付机构重庆市钱宝科技服务有限公司(以下简称“钱宝科技”)占了3张。

据央行重庆营管部罚单显示,钱宝科技因“违反有关反洗钱规定的行为”,被处以罚款190万元,并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款,做出行政处罚决定日期为2018年1月12日。

据统计,2017年央行对第三方支付共开出逾百张罚单,累计金额超过2800万元,约为2016年罚单数量的3倍。 2018年支付行业依旧会延续强监管的态势,包括无证支付、备付金挪用、收单领域的不规范操作、反洗钱监控等方面,会是监管持续关注的高压线。

近期,央行也发布加急文件301号文即《中国人民银行关于印发非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)的通知》,自2018年3月1日起,人民银行及分支机构将启动反洗钱现场检查工作,对象为非银行支付机构,在2018年2月28日之前,支付机构应根据接口规范,提供相关数据。

工商资料显示,重庆市钱宝科技服务有限公司成立于2011年2月25日,法定代表人为黄苏支,注册资本为10000万元人民币。 去年4月,钱宝科技的跨境业务资格已被外管局叫停。

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